বিদেশে অর্থ পাচার করছেন- এমন অভিযোগে শুধুমাত্র ২৯ ব্যবসায়ী এবং ১৪ শিল্প প্রতিষ্ঠানের তালিকা দাখিল করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। এ তালিকায় কোনো সরকারি আমলা, পদস্থ কর্মকর্তা কিংবা অর্থ পাচারকারী আলোচিত কোনো ব্যক্তিদের নাম নেই। গতকাল রোববার বিচারপতি মো. নজরুল ইসলাম...
মানিলন্ডারিং বা বিদেশে অর্থ পাচার প্রতিরোধ দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) কাজ নয় বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। গতকাল রোববার সংস্থাটির ১৭ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সংবাদমাধ্যম কর্মীদের সঙ্গে অনুষ্ঠিত এক মতবিনিময় সভায় এ তথ্য জানান কমিশনার (তদন্ত) মো....
অর্থ পাচারকারীদের তালিকা চেয়ে দেয়া হাইকোর্টের নির্দেশনার ৮ মাস অতিবাহিত হলেও তালিকা দাখিল করেনি ১৩ বিবাদী। এ কারণে উষ্মা প্রকাশ করেছেন হাইকোর্ট। গতকাল রোববার বিচারপতি মো. নজরুল ইসলাম তালুকদার এবং বিচারপতি এসএম মজিবুর রহমানের ভার্চুয়াল ডিভিশন বেঞ্চ এ উষ্মা প্রকাশ করেন।...
শোনা যায়, বাংলাদেশি অনেকের টাকা সুইস ব্যাংকে রয়েছে। অনেকের বিলাসবহুল বাড়িঘর রয়েছে উন্নত দেশে। আমেরিকা, লন্ডনের বাঙালিপাড়ায়, অস্ট্র্রেলিয়া, কানাডার বেগমপাড়ায়, মালয়েশিয়ায় সাহেবপাড়ায় কাদের বিলাসবহুল বাড়িঘর রয়েছে, এর একটি তালিকা দুর্নীতি দমন কমিশনের কাছে হাইকোর্ট তলব করেছেন। জানা মতে, দুদক এখনো...
ব্যক্তি পর্যায়ের ‘অর্থ পাচার’ নিয়ে এখন আগ্রহী হয়ে উঠলেও দেশের বহুল আলোচিত অর্থ পাচারের অভিযোগটি নিয়ে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) কোনো কাজই করেনি। পাঁচ বছরেরও বেশি সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। এটির ‘শেষ পরিণতি’ সম্পর্কে কেউ কিছু বলতে পারছেন না। গুঞ্জণ রয়েছে,...
কানাডার বেগমপাড়াসহ বিদেশে অর্থ পাচারকারী দুর্নীতিবাজদের নামের তালিকা জাতির সামনে দ্রুত প্রকাশের দাবিতে গতকাল জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন করেছে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চ। পরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অভিমুখে পদযাত্রা শেষে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করে। এ সময় বক্তারা বলেন, সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল...
বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) গেল পাঁচ বছরে বিদেশে অর্থ পাচারের ১ হাজার ২৪টি ঘটনা ঘটেছে বলে প্রমাণ পেয়েছে। এর মধ্যে ২০১৭-১৮ অর্থবছরেই ঘটেছে অর্ধেকের বেশি অর্থ পাচারের ঘটনা। এসব ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে চিঠি...
আর্থিক খাতের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে আগামী এক বছরের মধ্যে ১৫টি আইন করার কথা জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। সংসদে বিরোধী দলের সংসদ সদস্যদের অর্থপাচার সংক্রান্ত সমালোচনার জবাবে এ সময় অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বলেন, নামগুলো আমাদের...
ঢাকা মহানগর যুবলীগ দক্ষিণের বহিষ্কৃত সভাপতি ইসমাইল হোসেন চৌধুরী সম্রাট ও তার সহযোগী এনামুল হক আরমানের মানিলন্ডারিং মামলায় রিমান্ড শুনানি পেছানো হয়েছে। পরবর্তী শুনানির তারিখ ধার্য করা হয়েছে আগামী ২২ এপ্রিল। গতকাল রোববার রিমান্ড শুনানির তারিখ ধার্য ছিল। কিন্তু এদিন...
প্রশান্ত কুমার হালদার ওরফে পি কে হালদার অন্তত ৬২ সহযোগীর মাধ্যমে সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা পাচার করেছেন। এ তথ্য জানিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। গতকাল বৃহস্পতিবার সংস্থার সচিব ড. মু. আনোয়ার হোসেন হাওলাদার প্রেস ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানানো হয়। তিনি...
বাংলাদেশি অর্থ পাচারকারীদের নাম ও তাদের ঠিকানা জানতে চেয়েছেন হাইকোর্ট। বিশেষ করে যারা বিদেশে অর্থ পাচার করে কানাডা, সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়ায় বাড়ি কিনেছেন; তাদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তাও জানতে চেয়েছেন হাইকোর্ট। এছাড়া, আদালত দুর্নীতি দমন কমিশন ও সরকারের...
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কানাডার বহুল আলোচিত বেগমপাড়ার সাহেবদের ব্যাপারে তদন্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন জানিয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, পররাষ্ট্রমন্ত্রী কানাডার বেগম পাড়ার বিষয়টি নজরে আনার পর থেকেই সক্রিয় হয়েছে সরকার। এর মধ্যে...
২০১৫ সালে বাংলাদেশ থেকে পাচার হয়েছে এক হাজার ১৫১ কোটি ডলার এমন তথ্য প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি (জিএফআই)। অর্থ পাচার-সংক্রান্ত এ প্রতিবেদন সম্পর্কে সরকার কিছু জানে না বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। বুধবার...
আমদানি ও রফতানির আড়ালে বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ অর্থ পাচার হয়ে যাচ্ছে। ২০৩০ সাল নাগাদ এটি ১৪ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে ওয়াশিংটন ভিত্তিক গবেষণা ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠান গেøাবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি (জিএফআই)। একই সঙ্গে...
বগুড়া গত বৃহষ্পতিবার ‘মম ইন’ হোটেলের কনফারেন্স হলে পরিবেশক ও এসি টেকনিসিয়ানদের নিয়ে বগুড়া জোনের দিনব্যাপী মার্সেল এয়ার কন্ডিশনার - ২০২০ ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে মার্সেল এর ব্রান্ড এ্যাম্বাসেডর ও নির্বাহী পরিচালক চিত্র নায়ক আমিন খান বলেন, সফলতার জন্য চাই...
অর্থ পাচার মামলায় ক্যাসিনো কারবারি পুরান ঢাকার দুই ভাইকে চার দিন করে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার অনুমতি দিয়েছেন আদালত। পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল মঙ্গলবার ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালত এই আদেশ দেন। এছাড়া এই দুই...
অর্থ পাচার রোধে বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) সঙ্গে সমঝোতা স্মারক সই করেছে পুঁজিবাজারের নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। সম্প্রতি রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বিএসইসি কার্যালয়ে এই সমঝোতা স্বারক সই হয়। বিএসইসির পক্ষে নির্বাহী পরিচালক রুকসানা চৌধুরী এবং বিএফআইইউ’র...
অর্থ পাচার রোধে বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) সঙ্গে সমঝোতা স্মারক সই করেছে পুঁজিবাজারের নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। বৃহস্পতিবার (২ জানুয়ারি) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বিএসইসি কার্যালয়ে এই সমঝোতা স্বারক সই হয়। বিএসইসির পক্ষে নির্বাহী পরিচালক রুকসানা চৌধুরী...
অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বলেছেন, বাংলাদেশকে অর্থ পাচারের হাত থেকে মুক্ত করা হবে। অর্থ পাচার পুরোপুরি বন্ধ করতে প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন। অর্থমন্ত্রী বলেন, মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন আজ শুধু বাংলাদেশের সমস্যা নয়। এখন এটি সারা বিশ্বের সমস্যা হিসাবে...
মিউচুয়াল লিগ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট রিকোয়েস্টের (এমএলএআর) আওতায় বিভিন্ন দেশ থেকে যেসব তথ্য চাওয়া হয় তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সময়মতো পাওয়া যায় না। এ কারণে অনেক গুরুত্বপূর্ণ মামলার তদন্ত শেষ করা যায় না। অর্থ পাচারকারীদের শাস্তি নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না। পাচারকৃত অর্থ-সম্পদও ফিরিয়ে...
ফোম ও প্রিন্টিং মেশিন আমদানির ঘোষণা দিয়ে নিষিদ্ধ সিগারেট আমদানির মাধ্যমে দুই কোটি টাকা পাচারের অভিযোগে দুই আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা করেছে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস। মামলায় দুই প্রতিষ্ঠানের মালিকসহ চারজনকে আসামি করা হয়। প্রতিষ্ঠান দু’টি হচ্ছে গ্রামবাংলা ফুড এবং এন...
এক বছরে সুইস ব্যাংকগুলোতে বাংলাদেশিদের আমানতের পরিমাণ ২৯ শতাংশ বেড়েছে। অর্থ বাড়ার এই ঊর্ধ্বগামীর কারণ অনুসন্ধান এবং প্রয়োজনীয় কর্মপন্থা নির্ধারণে তদন্তে নামছে সরকার। এক্ষেত্রে বাংলাদেশীদের অর্থ বৃদ্ধির বিষয়টি পুরোপুরি নেতিবাচকভাবে দেখছে না সরকার। সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, সুইস ব্যাংকে টাকা বাড়ার...
অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বলেছেন, রাজস্ব ফাঁকি ও অর্থ পাচার রোধে সকল আমদানি-রফতানিকৃত পণ্য যথাযথভাবে স্ক্যানিং করা হবে। পাশাপাশি আমদানি-রফতানিতে যারা ওভার অ্যান্ড আন্ডার ইনভয়েসিংয়ের সঙ্গে জড়িত তাদের জরিমানার পাশাপাশি মামালা করা হবে। মামলার রায় অনুযায়ী তাদেরকে কঠোর...
ইসলাম ধর্ম বিষয়ক বিতর্কিত বক্তা জাকির নায়েকের বিরুদ্ধে অর্থ পাচারের অভিযোগ এনেছেন ভারতের কৌঁসুলিরা। বর্তমানে স্বেচ্ছা নির্বাসনে থাকা মি. নায়েকের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি ২.৮ কোটি ডলার (২.১ কোটি পাউন্ড) মূল্যের অবৈধ সম্পদের মালিক। মি. নায়েক অবশ্য এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। এছাড়া ভারতীয় কর্তৃপক্ষ...